Знай своего клиента

В соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики (ЛР), а именно закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма и пролиферации, нормативными правилами Комиссии рынка финансов и капитала об углубленном изучении клиентов, а также, основываясь на рекомендациях Базельского комитета, Вольфсбергских принципах и рекомендациях FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), рекомендациях банков-корреспондентов и на основании внутренних процедур банка, при установлении взаимоотношений с клиентом и в процессе обслуживания клиентов банк вправе запрашивать, а клиент обязан предоставить информацию и документы:

  • подтверждающие источник денежных средств клиента и/или бенефициарного владельца;
  • подтверждающие персональную или хозяйственную деятельность клиента.

Банк также вправе запросить у клиента дополнительные сведения и/или документы, связанные с открытием счета и/или дальнейшей работой по счету. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности клиента, его счетов, вкладов и сделок в рамках, предусмотренных нормативными актами ЛР.